標題：創王 公告本公司董事會決議召開109股東常會

日期：2020-03-30

股票代號：6724

公司名稱：創王

發言時間：2020-03-30 17:35:45

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段82號二樓慕溪園
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司108年度營業報告。
2.監察人審查108年度決算表冊報告。
3.108年度健全營運計劃書執行情形報告。
4.109年私募普通股情形報告。
(二)承認事項
1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司108年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
修訂本公司「公司章程」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董
事會通過
9.其他應敘明事項:
(一)公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點
符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親
自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)本公司109年股東常會受理股東提案期間擬訂為109年4月24日起至109年5月4日止。
受理提案處所：創王光電股份有限公司
(地址:新竹縣竹北市復興一街251號9樓之2，電話:(03)550-6609)