標題：光禹國際 董事會決議召開109年股東常會事宜公告

日期：2020-03-30

股票代號：6595

公司名稱：光禹國際

發言時間：2020-03-30 17:06:16

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.108年度營業報告
2.審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告
3.庫藏股執行情形報告
(二)承認事項
1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案
2.承認本公司108年度虧損撥補案。
(三)選舉事項
1.董事全面改選案
(四)其他議案
解除本公司新任董事競業禁止案
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待4月財報出具後召開董事會決定。
9.其他應敘明事項:無