標題：東哥遊艇 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-29

股票代號：8478

公司名稱：東哥遊艇

發言時間：2018-06-29 14:30:59

說明：
1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認民國一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認民國一○六年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
當選名單：
董事：
闕慶承
曾雄威
鄭仲慧
吳怡君
獨立董事：
林宏文
張銘政
塗能謀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」案。
(2)票決修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(3)票決修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)票決修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。
(5)票決本公司擬發行民國一Ｏ七年度限制員工權利新股案。
(6)票決解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。