標題：環瑞醫 董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-03-29
股票代號：4198
發言時間：2020-03-29 18:08:25
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告案。
(2)民國108年度審計委員會查核報告案。
(3)健全營運計畫執行情形報告案。
(4)民國108年私募普通股執行情形報告案。
(5)企業社會責任實務守則案。
(6)誠信經營作業程序及行為指南案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定受理股東常會之提案，本公司受理股東提案之期間為
自109年04月06日起至109年04月16日下午5時00分止，受理處所為本公司
(台北市11494內湖區新湖一路85號7樓/股務單位)。
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東發燒
達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指引』相關作業。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
