標題：華勝-KY 本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜

日期：2020-03-28

股票代號：2248

公司名稱：華勝-KY

發言時間：2020-03-28 13:30:11

說明：
1.董事會決議日期:109/03/28
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)2019年度營業報告
(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告
(3)2019年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
二、承認事項:
(1)2019年度營業報告書及合併財務報告案
(2)2019年度盈餘分配案
三、選舉事項:
本公司全面改選董事案
四、討論事項:
(1)解除新選任董事競業禁止之限制案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
盈餘分派案於下一次董事會討論決議
9.其他應敘明事項:
本公司自2020年04月17日起至2020年04月27日下午5時止，受理股東就本次股東常會
之提案及董事(獨立董事)之提名，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。