標題：胡連 公告本公司董事會決議召開109年股東常會。

日期：2020-03-28

股票代號：6279

公司名稱：胡連

發言時間：2020-03-27 23:31:52

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區環河街72巷6號2樓(本公司大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一○八年度營業報告。
(二)監察人查核民國一○八年度財務報表報告。
(三)民國一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 承認民國一○八年度財務報表案。
(二) 承認民國一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有無提出。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司盈
餘分配案或虧損撥補議案將依規定於股東會四十日前(即一○九年五月八日前)經董
事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:無。