標題：聯光通 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-03-28

股票代號：4903

公司名稱：聯光通

發言時間：2020-03-27 19:40:37

說明：
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會今日通過重要議案如下:
1.通過108年度營業報告書及財務報表案
2.通過108年度虧損撥補案
3.通過修訂「道德行為準則」部分條文案
4.通過修訂「誠信經營守則」部分條文案
5.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.通過 108年度內部控制制度聲明書案
8.通過簽證會計師變更(事務所內部調整)案
9.通過財務主管之任命案
10.通過修訂「公司章程」部分條文案
11.通過修訂「公司治理守則」部分條文案
12.通過修訂「董事會議事規則」部分條文案
13.通過訂定「獨立董事之職責範疇規範」案
14.通過修訂109年度預算案
15.通過召開本公司 109 年股東常會相關事宜案
16.通過訂定本公司109年股東常會受理股東提案期間相關事宜案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無