標題：兔將 召開本公司一○九年股東常會相關事宜案

日期：2020-03-28

股票代號：8492

公司名稱：兔將

發言時間：2020-03-27 19:31:45

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心
(台北市內湖區瑞光路399號1F西側多用途會議室)
4.召集事由:
(1) 報告事項
1. 108年度營業報告。
2. 審計委員會查核108年度決算表冊報告。
3. 分派本公司108年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4. 修訂本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」報告。
5. 修訂本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」報告。
6. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(2) 承認事項：
1. 108年度營業報告書及財務報表案。
2. 108年度盈餘分配案。
(3) 討論及選舉事項：
1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
2. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
3. 修訂本公司「公司章程」案。
4. 補選本公司獨立董事一席案。
5. 擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
(4) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期
間自109年4月14日起至109年4月24日下午5時前寄達或送達。
受理處所:兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓)，
其他相關事宜將另行依規定公告之。
2.受理獨立董事之提名，本次獨立董事應選名額為1席，本公司擬訂於民國109年
年4月14日至同年4月24日下午5時前寄達或送達，受理提名獨立董事候選人,詳細
內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。