標題：盛達 公告本公司董事會決議增列109年股東常會召集事由

日期：2020-03-28

股票代號：3027

公司名稱：盛達

發言時間：2020-03-27 19:02:49

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)新增本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案(增列)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)以私募方式辦理現金增資發行普通股案(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/07
11.停止過戶截止日期:109/06/05
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國109年3月27日起至109年4月7日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續，
並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛達電業
股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓，
電話：(02)2914-5665。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。