標題：新漢 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-28

股票代號：8234

公司名稱：新漢

發言時間：2020-03-27 18:53:26

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、108年度營業報告書。
2、審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3、108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4、修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、108年度營業報告書及財務報表案。
2、108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司108年度盈餘分派案，將於股東常會前至少四十日前，
另行召開董事會討論並公告之。
14.其他應敘明事項:無。