標題：和進 董事會決議109年度股東常會召開事宜
(更正討論事項及增加其他事項)
日期：2020-03-28
股票代號：3191
發言時間：2020-03-27 18:43:56
說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號
(新北市勞工活動中心503教室)
4.召集事由一、報告事項:
1.一Ｏ八年度營業報告。
2.監察人查核一Ｏ八年度決算表冊報告。
3.一Ｏ八年度辦理私募普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1一Ｏ八年度營業報告書及財務報告案。
2一Ｏ八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1修訂本公司章程部份條文案。
2擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
3修訂[資金貸與他人作業程序]部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立)及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時三十分。受理股東報到時間上午九時整。
(二)爰依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及
獨立董事候選人提名期間為108年4月14起至108年4月24日下午4點，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，
以本公司所在地(台北市中正區中華路一段7號6樓之8財務處)為受理處所。
(三)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另
依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站
http://newmopsov.twse.com.tw)，不另寄發開會通知書及委託
書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人褔邦證
券股份有限公司股務代理部查詢。電話︰02-23711658
