標題：太空梭 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-03-28
股票代號：2440
發言時間：2020-03-27 18:40:17
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:
本公司新竹廠-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號(上午九時整)。
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司108年度營業報告。
2、監察人審查108年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2、承認本公司108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、解除董事競業行為之限制案。
2、修訂本公司「公司章程」案。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
4、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
5、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」
案。
6、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1、改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
(一)受理持股百分之一以上之股東提案及獨立董事候選人提名期間為109/04/06
至109/04/16。
受理處所：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司財務部。
(地址：新竹縣芎林鄉五龍村五和街二二六號，電話：(03)5935588)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自民國109年
5月31日至6月27日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
(網址：http://www.stockvote.com.tw)。
(三)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
(1)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使
表決權。
(2)股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。
倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合公司相關防疫措施。
(3)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於公開資訊
觀測站之重大訊息公告。
