標題：牧東 本公司董事會決議召開109年股東常會公告

日期：2020-03-28

股票代號：4950

公司名稱：牧東

發言時間：2020-03-27 18:22:05

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心拉斐爾
廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司一○八年度決算表冊報告。
(三)大陸投資情形報告。
(四)一○八年度資產減損情形報告。
(五)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(六)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「為他人背書或提供保證處理程序」案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案期間：民國109年4月17日起至109年4月27日17時止。
(二)受理股東提案處所：牧東光電股份有限公司 財務部
(台北市大安區敦化南路二段76號24樓)
(三)電子投票行使期間：民國109年5月25日至109年6月21日止
(四)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司