標題：永利聯合公告本公司董事會決議召開109年股東常會 (新增議案及變更開會地點)

日期：2020-03-28

股票代號：8080

發言時間：2020-03-27 18:05:28

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/05/15
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓，奔亞商務暨會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(一)、一○八年度營業概況報告。
(二)、審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(三)、本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(四)、一○八年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(五)、一○八年度大陸投資執行情形報告。
(六)、一○八年股東會通過私募普通股案執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、一○八年度財務報表暨營業報告書案。
(二)、一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(二)、本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(三)、本公司修訂公司章程案。
(四)、本公司修訂內部控制制度案。
(五)、追認本公司一○八年度辦理私募普通股之證券承銷商評估意見書案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司補選獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/17
11.停止過戶截止日期:109/05/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案及受理董事候選人提名，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國109年3月9日起至民國109年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於民國109年3月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
回覆是否列為議案結果。
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：永利聯合股份有限公司管理部，台北市中正區重慶南路一段83號10樓。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入
議案。
(二)、本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自109年4月15日至109年5月12日
止。