標題：政伸 公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期及相關事宜
日期：2020-03-28
股票代號：8481
發言時間：2020-03-27 17:47:55
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區十二路6號(本公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告
(3)分配一○八年度董事酬勞及員工酬勞報告
(4)一○八年度以盈餘及資本公積分派股東現金紅利報告
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，
將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(二)擬依公司法第172條之1及第192條之1規定，公告一○九年股東常會受理持有發
行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關事宜如下：
1.受理期間：自109年04月10日起至109年04月21日下午五時止。
2.受理地點：台中市西屯區工業區十二路6號(本公司財務部)，
電 話：04-2359-3687。
3.提案方式：
3-1:書面提案:凡有意提案之股東應於109年04月21日下午五時前，將申請書
表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送
或以掛號函件寄送達受理處所。
3-2:電子提案: 凡有意提案之股東應於109年04月21日下午五時前，以E-MAIL
方式，寄達本公司電子郵件信箱: public@transart.com.tw。
4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法第172條之1規定者，均不
列入股東常會議案。
