標題：榮科 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告
日期：2020-03-28
股票代號：4989
發言時間：2020-03-27 17:45:35
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)2019年度營業報告
(二)2019年度審計委員會查核報告
(三)2019年度員工酬勞及董事酬勞報告
(四)「誠信經營守則」部分條文修訂報告
(五)「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂報告
(六)「道德行為準則」部分條文修訂報告
(七)「企業社會責任實務守則」部分條文修訂報告
(八)「董事會議事規範」部分條文修訂報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)2019年度營業報告書及財務報表案
(二)2019年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「董事選舉辦法」部分條文案
(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(一)第九屆董事7席(含3席獨立董事)選舉案
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
(一)股票最後過戶日為109年4月25日，因適逢星期例假日，凡持有本公司股票而
尚未辦理過戶之股東，請於民國109年4月24日(星期五)17時00分親臨本公司
股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號
5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月25日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。
(二)依公司法第172條之1及192條之1規定，109年4月10日起至109年4月20日受理
持有本公司已發行股份總數百分之一股東提案及董事候選人提名；受理處所
為李長榮科技股份有限公司財務部(台北市松山區八德路四段83號5樓)。
(三)依經濟部107年12月21日經商字第10702429010號函釋，倘董事候選人名單係
由董事會提出者，不受公告受理期間提出之限制。
(四)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為109年5月23日起至109年6
月21日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
【網址：https://www.stockvote.com.tw】依相關說明進行。
(五)為落實股東行動主義，並為避免因群聚活動產生新型冠狀病毒之防疫破口，
請本公司股東積極採用電子投票方式。
(六)如因國內新型冠狀病毒疫情致本公司須予以變更股東會開會地點，將以發布
重大訊息方式轉知股東，請各股東留意公開資訊觀測站之訊息。
