標題：鄉林 公告董事會決議109年股東常會日期

日期：2020-03-28

股票代號：5531

公司名稱：鄉林

發言時間：2020-03-27 17:41:53

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台中市博館路88號13樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度員工及董事酬勞分配報告案
(2)108年度營業狀況報告案
(3)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(4)108年度募集公司債之原因及有關事項報告。
(5)本公司督促子公司紀昇有限公司為青島鼎林國際商業管理有限公司背書保證超過個別
背書保證限額及總限額改善計畫執行情形報告案。
(6)109年度實施第一次庫藏股報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案
(2)108年度盈餘分配，提請 承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:109年4月20日至109年4月29日
受理股東提案處所:本公司(台中市台灣大道二段408號)
受理股東提案審查結果及盈餘分配案將於股東會40日前召開董事會另行公告。