標題：誠創 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-03-28
股票代號：3536
發言時間：2020-03-27 17:40:55
說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業報告書。
(二)監察人審查108年度決算表冊報告。
(三)資產減損情形報告。
(四)公司虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 108年度營業報告書及財務報表案。
(二) 108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項
(一)修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)補選監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使時間為：109年5月30日至109年
6月27日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】
二、受理股東提案相關事宜：
(一)受理對象：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東。
(二)受理期間：自109年4月20日起至109年4月30日止(下午17時前)。
(三)受理方式：以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請於109年4月30日17時前寄（送）達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。
(四)受理處所：本公司財務處(114台北市內湖區瑞光路66巷46號3樓)
(五)如股東逾期提案者，本公司無需再行招開董事會審議之。
