標題：(1717)長興-重大訊息2020-03-28

主旨：公告本公司董事會召集109年股東常會事宜

股票代號：1717

公司名稱：長興

發言時間：2020-03-27 17:36:52

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:本公司路竹廠長興藝文中心
(高雄市路竹區後鄉里長興路22號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度辦理對外背書保證情形報告。
(4)108年度董事暨員工酬勞分派報告。
(5)本公司募集公司債相關情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度決算表冊案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「資金貸與他人作業程序」條文修正案。
(2)「背書保證作業程序」條文修正案。
(3)「股東會議事規則」條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理股東書面提案之期間與處所：
1.受理期間：民國109年4月13日起至民國109年4月23日下午5:00止
2.受理處所：本公司財務部(高雄市三民區建工路578號)
二、依公司法第192條之1規定，本公司應於本次股東常會召開前之停止過戶日前
公告受理獨立董事候選人提名之期間與應選名額、其受理處所及其他必要事項：
1.應選名額：獨立董事一名。
2.受理期間：民國109年4月13日至109年4月23日下午5:00止
3.受理處所：本公司財務部(高雄市三民區建工路578號)
4.提名人應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，並檢附下列證明文件：
(一)符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條規定專業資格條件
之一並具備五年以上工作證明文件影本；如提名公立大專校院專任教師擔任獨立董事，
應取得學校核准文件。
(二)符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第三條獨立性及第四條
兼職規定之聲明書正本。
三、有意提案及提名之股東務請於109年4月23日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式
﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣
及以掛號函件寄送﹞。