標題：百達-KY 公告本公司董事會決議召開股東常會

日期：2020-03-28

股票代號：2236

公司名稱：百達-KY

發言時間：2020-03-27 17:31:53

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(地址: 台北市松山區復興北路99號6樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 2019年度本公司營業狀況報告。
(2) 2019年度審計委員會查核報告。
(3) 2019年分配現金股利報告。
(4) 2019年本公司董事及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司2019年度營業報告書及2019年度合併財務報表案。
(2) 承認本公司2019年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 討論修訂公司章程案。
(2) 討論本公司2019年度盈餘轉增資發行新股案。
(3) 討論修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.其他應敘明事項:
股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市中山區南京東路二段137號14樓)
股東提案受理期間：民國109年4月10日至109年4月20日。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國109年05月23日至109年06月19日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw