標題：夆典 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

日期：2020-03-28

股票代號：3052

公司名稱：夆典

發言時間：2020-03-27 17:30:00

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告書
(2)一○八年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(6)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告
(7)買回庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案
(2)一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:無