標題：聯德 公告本公司董事會決議事項

日期：2020-03-27

股票代號：3308

公司名稱：聯德

發言時間：2020-03-27 15:33:56

說明：
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:聯德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:經本公司109/03/27董事會重大決議事項如下:
(一)通過本公司一○八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(二)通過本公司一○八年度虧損撥補案。
(三)通過本公司民國一○八年度擬不發放股利案。
(四)通過本公司公司「公司章程」部分條文案。
(五)通過本公司民國一○八年內部控制制度自行檢查評估報告案。
(六)通過本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(七)通過本公司一○九年股東常會召開相關事宜。
(八)通過本公司108年高階主管的績效及薪資報酬案。
(九)通過本公司108年董事及監察人績效及薪資報酬案。
(十)通過本公司民國109年度預算案及營運計劃案。