標題：威剛 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-27

股票代號：3260

公司名稱：威剛

發言時間：2020-03-27 15:24:08

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度董事酬勞及員工酬勞報告
(2)民國108年度營業報告
(3)民國108年度審計委員會查核報告
(4)本公司庫藏股執行情形報告
(5)本公司108年度募集公司債報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表
(2)本公司民國108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」
(2)擬發行本公司限制員工權利新股案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間為109/04/13~109/04/23，每日上午9點至下午5點，以本
公司所在地(新北市中和區連城路258號2樓)為受理處所。
(2)若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查提
案相關事宜。