標題：建國 本公司董事會決議召開一○九年股東常會

日期：2020-03-27

股票代號：5515

公司名稱：建國

發言時間：2020-03-27 15:08:33

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司一０八年度營業報告。
(2).審計委員會查核一０八年度決算表冊報告。
(3).一０八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4).本公司「誠信經營守則」修正案報告。
(5).庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司一０八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，提請 承認。
(2).本公司一０八年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上股東提案期間：
自109/04/17起至109/04/27止。
受理處所：台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司財務部)
電子投票行使期間：自109/05/23起至109/06/20止。
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公
司洽詢(電話02-25865859)