標題：威致 公告董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2020-03-27

股票代號：2028

公司名稱：威致

發言時間：2020-03-27 15:02:44

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 108年度營業報告。
(2) 審計委員會查核108年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:本公司「股東會議事規則」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
(1) 公司受理持股達1%股東提案權及董事提名權之期間訂為：109/4/13~109/4/23
，凡有意提案及提名之股東請於109年4月23日17時前寄(送)達本公司並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所:台南市官田區南部里123號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間訂為：109/5/23~109/6/20，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票