標題：龍德造船 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
日期：2020-03-27
股票代號：6753
發言時間：2020-03-27 14:11:03
說明：
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期
董事會決議日期：109/03/27
股東會召開日期：109/06/18 上午十時整
股東會召開地點：宜蘭縣羅東鎮站東路190號村卻國際溫泉酒店3樓會議室
股票停止過戶期間：109年4月20日起至109年6月18日止。
召集事由：
一、報告事項：
(1)本公司108年度營業報告
(2)監察人查核報告
(3)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
二、承認事項：
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司108年度盈餘分派案
三、討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)增選本公司獨立董事案
(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
四、臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定，本公司股票最後過戶日為109年4月19日，因最後
過戶日109年4月19日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於109年4月17日
下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：
台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以109年4月19日
郵戳為憑。
二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額3名。各股東之提案以一項
為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於109年3月30日起至109年4月8日
止受理獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於
109年4月8日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查
及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註《獨立
董事候選人提名函件》或《股東會提案函件》字樣，以利掛號函件寄送﹞。
受理提名提案處所：台北市內湖區港墘路221巷37號4樓
電話: 02-26571830。龍德造船工業股份有限公司 財務部
