標題：台灣銘板 :本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-27

股票代號：6593

公司名稱：台灣銘板

發言時間：2020-03-27 14:06:17

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書
(2)108年度審計委員會查核報告書
(3)修訂「誠信經營守則」報告
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」及「背書保證管理作業辦法」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一.受理股東提案之相關事宜：
(1)受理方式：書面方式受理。
請於信封上加註『股東會提案函件』字樣，
採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。
(2)受理期間：109年4月10日至109年4月21日（下午5時前親臨或郵寄送達）
(3)受理處所：桃園市龜山區華亞一路36號（台灣銘板股份有限公司財務部）
電話：(03)327-0567。
二.電子投票期間：109年5月20日至109年6月16日