標題：久裕興 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-29

股票代號：4559

公司名稱：久裕興

發言時間：2018-06-29 13:51:12

說明：
1.股東會日期:107/06/29
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司106年度營業報告
(二)監察人審查106年度決算表冊報告
(三)修正本公司「董事會議事規則」報告
(四)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
(五)買回本公司股份轉讓員工辦法及執行情形報告
二、承認事項
(一)106年度營業報告書及財務報表案
(二)106年度盈餘分派案
三、、討論事項
(一)修正本公司「公司章程」案
(二)修正本公司「背書保證管理辦法」案
(三)本公司擬辦理私募國內第一次無擔保可轉換公司債案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。