標題：濱川 董事會重要決議
日期：2020-03-27
股票代號：1569
發言時間：2020-03-27 12:05:03
說明：
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:濱川企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司109年度之營運計畫案。
(2)通過108年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
(3)通過108年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。
(4)通過108年度盈餘分配案，並提請股東會承認。
(5)通過本公司民國108.01.01-108.12.31之內部控制制度聲明書案。
(6)通過本公司委任之勤業眾信聯合會計師事務所因內部調整更換簽證會計師案。
(7)通過定期評估簽證會計師獨立性之情形案。
(8)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證案。
(9)通過新增銀行之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。
(10)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，並提請股東會討論。
(11)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，並提請股東會討論。
(12)通過修訂本公司「公司章程」案，並提請股東會討論。
(13)通過修訂本公司「財務報表編製流程作業程序」案。
(14)通過訂定國內第六次無擔保轉換公司債申請換發普通股之發行新股基準日案。
(15)通過訂定本公司109年股東常會開會時間、開會地點及召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
