標題：江興鍛 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

日期：2020-03-27

股票代號：4528

公司名稱：江興鍛

發言時間：2020-03-27 11:07:26

說明：
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司108年度營業及財務報告。
(二)監察人審查本公司108年度各項決算表冊報告。
(三)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(四)「董事會議事辦法」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(五)承認108年度營業報告及財務報表案。
(六)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(七)修訂本公司「取得或處分資產程序」案。
(八)修訂本公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於109年4月9日起至109年4月20日下午
五時止受理股東提案申請。請股東於上述時間依公司法第一七二條之一規定向本
公司提出申請。受理提案地點：台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司財務部)，聯
絡人：郭永義，電話：04-23592000分機261