標題：遠壽 本公司董事會決議109年股東常會相關事宜公告

日期：2020-03-27

股票代號：5859

公司名稱：遠壽

發言時間：2020-03-26 20:16:43

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○八年度營業報告
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告
(3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則」報告
(二)承認事項
(1)一○八年度決算表冊
(2)一○八年度盈餘分派案
(三)選舉事項
補選獨立董事一席
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議
9.其他應敘明事項:有關補選獨立董事一席，係依108/04/25金管保產字第10804122010
號函辦理，有關獨立董事連任逾三屆之調整於本次股東會補選。