標題：虹堡 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-27

股票代號：5258

公司名稱：虹堡

發言時間：2020-03-26 20:05:49

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207號1樓(頤品大飯店新店北新館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告書。
(2)一○八年度監察人查核報告書。
(3)私募有價證券辦理情形報告。
(4)庫藏股執行情形暨訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(5)本公司「誠信經營守則」部分條文修訂案報告。
(6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名期間：109/04/10至109/04/20。
受理股東提案及提名處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓本公司。