標題：地心引力 本公司董事會決議召開109年股東常會公告

日期：2020-03-27

股票代號：3629

公司名稱：地心引力

發言時間：2020-03-26 19:42:39

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:牛牛牛亞會議中心(台北市復興北路99號6F)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告書。
(2)本公司審計委員會審查報告書。
(3)本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司健全營運計畫書辦理情形及執行成效。
(5)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間：自民國109年04月10日至04月21日下午五時止(以寄達受理
處所為憑)。
(3)受理處所：本公司財務行政部(台北市信義區松德路74號6樓)