標題：建大 本公司董事會召開一O九年股東常會公告

日期：2020-03-27

股票代號：2106

公司名稱：建大

發言時間：2020-03-26 19:36:51

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:彰化縣員林市中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一０八年度營業報告。
(2)本公司一０八年度審計委員會審查報告。
(3)本公司一０八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一０八年度盈餘分派現金股利報告。
(5)本公司對外背書保證之報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一０八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一０八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論本公司章程修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案時間：109年4月6日至109年4月16日
受理股東提案處所：本公司董事會秘書處，彰化縣員林市中山路一段146號。
電話：(04)8345171。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規
定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。