標題：天鈺 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
日期：2020-03-27
股票代號：4961
發言時間：2020-03-26 19:34:46
說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(4)背書保證情形報告。
(5)修正本公司「誠信經營守則」報告。
(6)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7)訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(8)買回公司股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:無。
