標題：十銓 公告本公司董事會決議109年股東常會召集相關事宜。
日期：2020-03-27
股票代號：4967
發言時間：2020-03-26 19:22:52
說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告。
(2)108年度審計委員會查核報告書。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)本公司庫藏股買回執行情形及修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積配發現金案。
(2)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(3)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。
(4)修訂本公司『董事選任程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:
1.於停止股票過戶期間內(109/04/19-109/06/17),本公司轉換公司債停止
轉換普通股。
2.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
本公司擬定於109年4月10日起至109年4月20日止，受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於109年4月20日16時
前(寄)送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：十銓科技股份有限公司 財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。
電 話：(02)8226-5000
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自109年5月16日至109年6月14日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw
