標題：南寶 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
日期：2020-03-27
股票代號：4766
發言時間：2020-03-26 19:17:12
說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：台南市西港區南海里南海埔12號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)108年審計委員會審查報告
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)選任案
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得向本公司提出股東常會議案，但每一股東以提一項議案及300字為限。
(1)受理提案時間：109年4月6日起至109年4月16日止
(2)受理提案處所：本公司財務管理總處專案管理部
(地址：台南市西港區南海里南海埔12號)
(3)受理方式：書面提案
二、依公司法第192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
(含獨立董事)應選名額。
(1)受理提案期間：109年4月6日起至109年4月16日止
(2)受理提案處所：本公司財務管理總處專案管理部
(地址：台南市西港區南海里南海埔12號)
(3)應選名額：董事七人(含獨立董事三人)
三、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：109年5月16日起至109年6月13日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw
