標題：南緯 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-27

股票代號：1467

公司名稱：南緯

發言時間：2020-03-26 18:51:43

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台南市仁德區義林路126號
4.召集事由一、報告事項:108年度營業狀況報告；審計委員會審查108年度決算報告；
108年度背書保證及資金貸與辦理情形報告；修訂董事會議事規範報告；修訂本公司
企業社會責任守則報告；修訂本公司誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南報
告
5.召集事由二、承認事項:
108年度營業報告書及財務報表承認案；108年度虧損撥補承認案
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程討論案;修訂本公司「股東會議事規則」案;
修訂本公司「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:無