標題：秋雨 本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-27

股票代號：9929

公司名稱：秋雨

發言時間：2020-03-26 18:46:44

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:桃園巿龜山區文化一路53號2樓(林口工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)處分「林口廠廠房及土地案」執行報告。
(4)「誠信經營守則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「章程」部分條文修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(4)「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(5)「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
(6)「監察人之職權範疇規則」廢止案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：自109年04月10日至109年04月20日
受理股東提案處所：本公司(台北巿信義區巿民大道六段288號9樓)