標題：昆盈 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-27

股票代號：2365

公司名稱：昆盈

發言時間：2020-03-26 18:00:39

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派報告
(4)本公司108年前3季盈餘分派報告
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(6)本公司庫藏股票執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司108年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金股利案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間自109年4月7日起至109年4月16日止，
共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。