標題：普惠醫工 公告本公司一○九年第一次董事會重要決議事項

日期：2020-03-27

股票代號：6543

公司名稱：普惠醫工

發言時間：2020-03-26 17:43:19

說明：
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:109/03/26
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司一○九年第一次董事會通過之重要議案:
(1)本公司之轉投資境外子公司不匯回未分配盈餘案。
(2)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案。
(3)民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。
(4)民國一○八年度盈餘分派案。
(5)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配經理人及董事明細案。
(6)本公司一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(7)投保董監責任險案。
(8)本公司財務暨會計主管異動案。
(9)本公司發言人異動案。
(10)擬調整經理人薪資結構案。
(11)財務暨會計主管薪資案。
(12)擬對越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司提供背書保證案。
(13)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
(14)修訂「公司章程」案。
(15)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」及「背書保證作業管理辦法」案。
(16)民國一○九年度股東常會召開事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無