標題：柏承 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
日期：2020-03-27
股票代號：6141
發言時間：2020-03-26 17:39:14
說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區坑口里大有街33號
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(三)本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞報告。
(四)本公司『董事會議事規則』修訂報告。
(五)本公司『企業社會責任實務守則』修訂報告。
(六)本公司『誠信經營守則』修訂報告。
(七)本公司『誠信經營作業程序及行為指南』修訂報告。
(八)本公司『庫藏股』情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○八年度決算表冊案。
(二)承認一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論修訂【公司章程】案。
(二)討論修訂【股東會議事規則】案。
(三)討論修訂【董事及監察人選舉辦法】案。
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:無。
