標題：銓寶 公告本公司董事會決議召開依一０九年股東常會
日期：2020-03-27
股票代號：4575
發言時間：2020-03-26 17:32:49
說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室
（南山人壽教育訓練中心203教室）
4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容
一、報告事項
(一)一０八度年度營業報告。
(二)一０八年度審計委員會查核報告案。
(三)一０八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)一０八年度股東紅利分配現金股利情形報告。
(五)採公允價值衡量之投資性不動產，其累積公允價值淨增加額，提列相同數額
之特別盈餘公積。
(六)處份銓寶精密機械(嘉興)有限公司執行情形案。
二、承認事項:
(一)一０八年度營業報告書及財務報表案。
(一)一０八年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:（一）本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權
董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
（二）依據公司法第172條之1規定，擬通過受理股東提案期間及受理場所。
（三）股東資格：依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
（四）受理期間：本公司擬訂於109年4月17日起至109年4月27日止受理本次股東
常會之提案，凡有意提案之股東請於109年4月27日下午5時前寄（送）達本公司財務
部並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
（五）受理處所：銓寶工業股份有限公司 財務部(地址：台中市烏日區中山路三段
688之1號，電話：（04）2338-8289。
（六）提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
（七）本公司董事會得不列入議案之情形：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
