標題：迎廣 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

日期：2020-03-26

股票代號：6117

公司名稱：迎廣

發言時間：2020-03-26 16:09:55

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:桃園市大興路269號(晶悅國際大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業及財務報告。
2.監察人審查108年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認108年度決算表冊案。
2.承認108年度盈餘分派/虧損撥補案
(另於股東會四十日前另行召開董事決議並公告）。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:因最後過戶日109年4月18日（星期六)適逢例假日，故提前於
109年4月17日（星期五)下午四時三十分前親臨本公司股務代
理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松
山區東興路八號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民
國109年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑，辦理過戶登記
手續。