標題：科嶠 (更正)本公司109/03/20董事會議重大決議事項

日期：2020-03-26

股票代號：4542

公司名稱：科嶠

發言時間：2020-03-26 15:25:52

說明：
1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:不適用。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(4)年終獎金發放原則案。
(5)變更本公司財務報告查核簽證會計師
(6)資金貸與他人案
(7)修訂印鑑管理辦法
(8)108年度內部控制制度聲明書案。
(9)修訂「公司章程」部份條文。
(10)修訂「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「董事選任程序」、「誠信
(11)經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
(12)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(13)修訂「董事報酬給付辦法」部份條文案
(14)增訂「審計委員會組織規程」案
(15)全面改選董事案
(16)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(17)訂定召開本公司109年股東常會暨受理股東提案及處所相關事宜。