標題：嘉威 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜 (新增及修改議案)

日期：2020-03-26

股票代號：3557

公司名稱：嘉威

發言時間：2020-03-26 14:46:17

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/05/26
3.股東會召開地點:台北市信義路五段5號(台北世貿中心第5會議室)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：民國108年度營業報告。
第二案：審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
第三案：私募普通股暨私募無擔保可轉換公司債辦理情形報告。
第四案：修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會議事
規則」及「企業社會責任實務守則」報告。
第五案：其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司民國108年度營業報告書及決算表冊案。
第二案：本公司民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司修訂「公司章程」部份條文案。
第二案：本公司修訂「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案。
第三案：解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/28
11.停止過戶截止日期:109/05/26
12.其他應敘明事項:無