標題：味王 公告本公司董事會決議一○九年股東常會召開事宜
日期：2020-03-26
股票代號：1203
發言時間：2020-03-26 14:16:35
說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○八年度營業報告。
(2) 一○八年度審計委員會審查報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。
(5) 修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
(6) 修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一○八年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。
(2) 承認一○八年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修正本公司章程部分條文案。
(2) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文。
(3)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:無
