標題：錦明 本公司董事會決議召開一○九年股東常會

日期：2020-03-26

股票代號：3230

公司名稱：錦明

發言時間：2020-03-26 14:01:21

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:HVW經國方略R1會議室(地址:桃園市蘆竹區南崁里17鄰經國路890號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業概況報告
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)一○八年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司資金貸與作業程序案
(3)修訂本公司背書保證作業程序案
(4)修訂本公司董事及監察人選任程序案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無