標題：特力 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-26

股票代號：2908

公司名稱：特力

發言時間：2020-03-25 19:33:47

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)
4.召集事由一、報告事項:(1)108年度營業報告案
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告案
(5)資本公積發放現金案
(6)買回本公司股份執行情形報告案
(7)本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告案
5.召集事由二、承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案
(2)108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:(1)本公司「股東會議事規則」重新訂定，並廢止原訂定之
「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:若有股東會其他相關議案內容，本公司將於股東常會
40日前，另行召開董事會討論並公告相關訊息