標題：恩得利 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-26

股票代號：1333

公司名稱：恩得利

發言時間：2020-03-25 19:28:03

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新北市新莊區自由街1號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業狀況報告
(二)監察人審查108年度決算表冊報告
(三)其他報告事項
1.世華精密電子(昆山)處分案進度報告
2.修訂本公司「道德行為準則」案
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司108年度決算表冊案
(二)本公司108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(四)修訂本公司「股東會議事規則」案
(五)修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案
(六)修訂本公司「章程」案
7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
會計師未出具查核意見,董事予以保留
14.其他應敘明事項:無